证券代码：002815 证券简称：崇达时代 公告编号：2025-001
崇达时代股份有限公司
对于 2024 年第四季度可调遣公司债券转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容果然、准确、齐全，莫得诞妄记
载、误导性述说或紧要遗漏。
荒谬教导：
证券代码：002815 证券简称：崇达时代
债券代码：128131 债券简称：崇达转 2
转股价钱：10.37 元/股
转股起止日历：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日
为非交游日，推行转股截止日历为 2026 年 9 月 4 日）
转股股份起首：仅使用新增股份转股
把柄《深圳证券交游所股票上市法规》、
《深圳证券交游所可调遣公司债券业务
捏行笃定》的关系章程，崇达时代股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达时代”）
现将 2024 年第四季度可调遣公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：
一、可转债刊行上市大致
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20201487 号文”核准，公司于 2020 年
万元。刊行花式袭取向股权登记日收市后登记在册的公司原鼓吹优先配售，原鼓吹
优先配售后余额部分（含原鼓吹铲除优先配售部分）通过在深圳证券交游所（以下
简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文欢跃，公司 140,000.00 万元可转债于 2020
年 9 月 28 日起在深交所挂牌交游，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。
（三）可转债转股期限
把柄关系章程和公司《崇达时代股份有限公司公缔造行可调遣公司债券召募说
明书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期限自愿行
已毕之日起满六个月后的第一个交游日起至可调遣公司债券到期日止，即自 2021 年
期为 2026 年 9 月 4 日）。
（四）可转债转股价钱颐养情况
派发现款股利 2.50 元东说念主民币（含税）。把柄《召募评释书》的相干章程，
“崇达转 2”
的转股价钱自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股颐养为 19.29 元/股。
作，把柄《召募评释书》的相干章程，“崇达转 2”的转股价钱自 2021 年 6 月 3 日
起由 19.29 元/股颐养为 19.38 元/股。
派发现款股利 3.10 元东说念主民币（含税）。把柄《召募评释书》的相干章程，
“崇达转 2”
的转股价钱自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股颐养为 19.07 元/股。
制性股票系数 1,333.00 万股已完成登记并上市。把柄《召募评释书》的相干章程，
“崇达转 2”的转股价钱自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股颐养为 18.87 元/股。
“崇达转 2”的转股价钱自
股票完成登记并上市。把柄《召募评释书》的相干章程，
性股票系数 186.70 万股已完成登记并上市。把柄《召募评释书》的相干章程，“崇
达转 2”的转股价钱自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股颐养为 17.18 元/股。
派发现款股利 2.90 元东说念主民币（含税）。把柄《召募评释书》的相干章程，
“崇达转 2”
的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股颐养为 16.89 元/股。
“崇达转 2”的转股价钱自 2023 年 7 月
刊动手续。把柄《召募评释书》的相干章程，
派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税）。把柄《召募评释书》的相干章程，
“崇达转 2”
的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股颐养为 16.71 元/股。
销手续，“崇达转 2”的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股颐养为 16.82
元/股。
《对于向下修正“崇达转 2”转股价钱的议案》，把柄《召募评释书》相干条件以及
公司 2024 年第二次临时鼓吹会的授权，公司董事会欢跃将“崇达转 2”的转股价钱
由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 12 月 9 日起生
效。
以上具体内容详见公司泄漏在巨潮资讯网的《对于可转债转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、2023-
告》（公告编号：2024-102）。
二、“崇达转 2”转股及股份变动情况
“崇达转 2”因转股、回售导致金额减少 21,600 元（216 张），
转股数目为 1,815 股。死心 2024 年 12 月 31 日，
“崇达转 2”剩余金额为 1,399,750,700
元（13,997,507 张）。公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次增减变 本次变动后
股份类型 （2024 年 9 月 30 日） 动股数 （2024 年 12 月 31 日）
数目（股） 比例 （股） 数目（股） 比例
一、有限售条件股份 440,406,871 40.73% - 440,406,871 40.73%
高管锁定股 440,406,871 40.73% - 440,406,871 40.73%
二、无穷售条件股份 640,842,799 59.27% 1,815 640,844,614 59.27%
三、股份总和 1,081,249,670 100.00% 1,815 1,081,251,485 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者电话 0755-32980699 进行商量。
四、备查文献
特此公告。
崇达时代股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月三日
